公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-002

证券代码：831548 证券简称：光大百纳 主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事会杨玉光

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟选举杨玉光先生、王小卫先生、杨玉惠女士、陈芳芳女士、

公告编号：2023-002

杨明瑞女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

上述议案内容详见公司2023年1月17日于全国股转系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

基于公司自身发展需要，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动申请

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，详见公司于 2023 年 1 月 17 日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

就公司拟申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）

公告编号：2023-002

的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措

施，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终……
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