公告日期：2022-09-28

公告编号：2022-023

证券代码：831548 证券简称：光大百纳 主办券商：安信证券
郑州光大百纳科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨玉光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数34,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-023

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计为太极门业采购货款支付提供担保的议案》
1.议案内容：

自 2022 年 9 月 11 日起的 12 个月内，公司拟为全资子公司河南太极门业有
限公司不超过 2000 万元的采购货款支付提供担保，详情见公司 2022 年 9 月 6 日
于全国股转系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于为全资子公司太极门业采购货款支付提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 34,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 28 日

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