公告日期：2022-03-09

公告编号：2022-002

证券代码：831548 证券简称：光大百纳 主办券商：安信证券
郑州光大百纳科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长杨玉光

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》和《郑州光大百纳科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-002

由于公司原董事会秘书范伟先生申请辞去董事会秘书职务，根据《公司章程》有关规定并结合公司实际情况，任命陈芳芳女士为公司董事会秘书，详细情况见
公 司 2022 年 3 月 9 日 于 全 国 股 转 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 9 日

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