公告日期：2021-11-08

公告编号：2021-029

证券代码：831548 证券简称：光大百纳 主办券商：安信证券
郑州光大百纳科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨玉光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数35,640,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-029

公司高级管理人员 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司实际管理需要，拟对《公司章程》做出如下修订：

原《公司章程》第五章 第二节 第八十三条 董事会由 7 名董事组成。

现拟修订为第五章 第二节 第八十三条 董事会由 5 名董事组成。

详细情况见公司 2021 年 10 月 21 日于全国股转系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

因公司实际管理需要，拟对《董事会议事规则》做出如下修订：

原《董事会议事规则》第二章 第三条 董事会由七名董事组成。董事会设董事长一人。

现拟修订为第二章 第三条 董事会由五名董事组成，董事会设董事长一人。2.议案表决结果：

同意股数 35,640,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-029

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 8 日

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