公告日期：2021-04-20

证券代码：831548 证券简称：光大百纳 主办券商：安信证券
郑州光大百纳科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召开由公司第四届董事会第六次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831548 光大百纳 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京华联（郑州）律师事务所叶剑平、杨青律师。
（七）会议地点

郑州光大百纳科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议全资子公司对外投资的议案》

公司全资子公司河南太极门业有限公司于2020年11月设立子公司浙江太极盾门业有限公司，注册资本 1000 万元，主营防火门、防盗门等的销售，截至 2021
年 3 月末尚未实际出资，具体情况详见公司 2021 年 4 月 20 日于全国股转系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-006）。
（二）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2020 年度财务决算工作。

（三）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

公司在 2020 年度各项经营指标和费用的基础上，对 2021 年度整体财务情况
做出了预算。
（四）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大，且 2020 年度公司未实现盈利，2020 年度利润分配方案为：不分配现金红利，未分配利润留存用于支持公司后续发展。
（五）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（六）审议《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

公司拟定了 2020 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，同时拟定了公司 2020年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，
涉及财务报告的相关事项，详见公司 2021 年 4 月 20 日于全国股转系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）、《郑州光大百纳科技股份有限公司 2020年年度报告》（公告编号：2021-003）。
（七）审议《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于 2017 年7 月 5日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》
（财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”）文件规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表
的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起
施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2……
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