公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-006

证券代码：831548 证券简称：光大百纳 主办券商：安信证券
郑州光大百纳科技股份有限公司

全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的发展战略，为进一步促进公司的业务发展，提升公司的综合实力，公司全资子公司河南太极门业有限公司（以下简称“太极门业”）投资设立了浙江太极盾门业有限公司（以下简称“浙江太极盾”），注册资本 1000 万元，太极门业认缴出资 1000 万元，持有 100.00%股份。注册地址为浙江省金华市武义县泉溪镇金岩山工业区纵三路（武义金岩五金工具有限公司内），主营防火门及防盗门等的销售。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资为子公司再新设立子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2021-006

2021 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于补充
审议全资子公司对外投资的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：浙江太极盾门业有限公司
注册地址：浙江省金华市武义县泉溪镇金岩山工业区纵三路（武义金岩五金工具有限公司内）。
经营范围：许可项目：货物进出口；人防工程防护设备制造；建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批

公告编号：2021-006

结果为准)。一般项目：金属门窗工程施工；门窗制造加工；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；门窗销售；建筑用金属配件销售；建筑用金属配件制造；五金产品研发；金属制品研发；销售代理；物联网技术研发；互联网安全服务；建筑用木料及木材组件加工；建筑材料销售；网络与信息安全软件开发；防火封堵材料生产；电子产品销售；安全、消防用金属制品制造；人工智能通用应用系统；轻质建筑材料销售；消防器材销售；建筑装饰材料销售；安防设备销售；安防设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动 )。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

河南太极门业

1000 万元 现金 认缴 100.00%

有限公司
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司战略发展需要，有利于优化公司战略布局，增强公司盈利能力……
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