公告日期：2022-02-16

公告编号：2022-002

证券代码：831538 证券简称：筑园景观 主办券商：安信证券
苏州筑园景观规划设计股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 30 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长张平先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

公告编号：2022-002

1.议案内容：

（1）为关联企业苏州天园景观艺术工程有限公司（以下简称“天园景观”）提供设计、文案服务，预计发生额为人民币 5,000,000.00 元。

（2）公司租赁公司实际控制人、控股股东、董事长张平及控股股东的配偶余梅的自有房产作为办公使用，预计发生额为人民币 270,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

关联董事张平回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于2022 年 03 月 03日在公司会议室通过现场方式召开 2022 年第二次临
时股东大会，审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司第三届董事会2022 年第一次会议决议》。

苏州筑园景观规划设计股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日

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