公告日期：2020-07-22

证券代码：831537 证券简称：莱恩股份 主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：武汉莱恩输变电设备股份有限公司行政办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黎治国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32222000 股，占公司有表决权股份总数的 92.0102%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

财务负责人出席会议，财务负责人和董事会秘书为同一人。

二、议案审议情况

（一）审议 通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

在过去的 2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用并编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32222000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查并编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32222000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2020】第 2-01220号《审计报告》，编制了《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 32222000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 32222000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了 2019 年年度报告及摘要，具体详见《武汉莱恩输变电设备股份有限公司 2019 年年度报告》《武汉莱恩输变电设备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 32222000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，提议 2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 32222000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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