公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-018

证券代码：831537 证券简称：莱恩股份 主办券商：长江证券
武汉莱恩输变电设备股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黎治国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32,222,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.0102%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-018

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认对外提供借款的议案》

1. 议案内容：
具体内容详见公司于2020年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《对外提供借款的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,222,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录
武汉莱恩输变电设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

武汉莱恩输变电设备股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 29 日

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