公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-015

证券代码：831537 证券简称：莱恩股份主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：武汉莱恩输变电设备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：魏永星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所 作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了 2019 年半年度报告，具体详见《武汉莱恩输变电设备股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

公告编号：2019-015

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
经与会监事签字确认的公司第二届监事会第五次会议决议

武汉莱恩输变电设备股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 21 日

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