公告日期：2019-05-07

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黎治国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数32,552,000股，占公司有表决权股份总数的92.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

在过去的2018年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积

2.议案表决结果：

同意股数31,722,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.45%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.55%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查并编制了《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数31,722,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.45%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.55%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2019】第14-00059号《审计报告》，编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数32,552,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数32,552,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了2018年年度报告及摘要，具体详见《武汉莱恩输变电设备股份有限公司2018年年度报告》《武汉莱恩输变电设备股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数32,552,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，提议2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

同意股数32,552,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘任会计师事务所并决定其报酬》议案

1.议案内容：

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公……
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