公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-023

证券代码：831537 证券简称：莱恩股份 主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日以电话及邮件方式发出5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年半年度报告》。

公告编号：2018-023

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任张谦为公司财务负责人及董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据公司董事长、总经理提名，拟聘任张谦为公司财务负责人及董事会秘书，负责公司财务及信息披露工作。任职期限自董事会决议通过之日至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉莱恩输变电设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

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