公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-011

证券代码：831537 证券简称：莱恩股份 主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

武汉莱恩输变电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第三次会议于2018年4月19日在公司会议室召开，会议通知

于2018年4月4日以电话通知方式发出。本次会议应到董事5名，

实到董事5名。会议由董事长黎治国先生主持。本次会议的召开和表

决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2018-011

（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

该议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过了《2017年年度报告及其摘要》

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

该议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过了《2017年度财务决算报告》

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

该议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过了《2018年度财务预算报告》

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

该议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过了《2017年度利润分配方案》

议案内容： 根据公司经营状况及发展需要，公司2017年度暂不

进行利润分配。

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

该议案尚需股东大会审议通过。

公告编号：2018-011

（七）审议通过了《关于聘任会计师事务所并决定其报酬的议案》议案内容：公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

该议案尚需股东大会审议通过。

（八）审议了《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关联交易公告（补发）》。

回避表决情况：关联董事黎治国、黎阳、黎璇回避表决。

非关联董事不足3人，该议案直接股东大会审议。

（九）审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第三次会议决议

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

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