公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-002

证券代码：831537 证券简称：莱恩股份 主办券商：长江证券
武汉莱恩输变电设备股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 10 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-002

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831537 莱恩股份 2021 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
武汉市江夏区庙山开发区阳光大道东莱恩股份会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
为降低运营成本，经谨慎考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施议案》

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东的合法权益，公司实际控制

公告编号：2021-002

人黎治国先生出具了对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺。具体内容详见在《关于新增承诺事项情形的公告―对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1） 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证、股东
账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份
证件、股东授权委托书。
（2） 法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执
行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业
法人营业执照》或（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；
委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书。
（3） 办理登记手续，上门方式进行登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 8 日上午 10:00-12:00 下午 14:00-17:00

（三）登记地点：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道东莱恩股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。