公告日期：2023-05-17

证券代码：831521 证券简称：汉龙科技 主办券商：光大证券
张家港汉龙新能源科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：张家港保税区天津路汉龙科技二楼办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄国洪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,934,700 股，占公司有表决权股份总数的 92.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

总经理和其他高级管理人员：陈明忠、汤慧敏；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见《张家港汉龙新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《张家港汉龙新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,934,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,934,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,934,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《关于 2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,934,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《关于 2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,934,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（六）审议通过《关于预计 2023 年度公司向关联方租赁屋顶及关联方介绍屋顶
电站居间费、向股东黄国洪、陈明忠及其他关联方经常性关联借款、关联方
为公司及子公司银行借款或开具银行承兑汇票事项提供担保等日常性关联
交易》
1.议案内容：

议案内容详见《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：
2023-005）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,278,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东黄国洪、陈明忠回避表决，回避 28,656,300 股。
（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（……
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