公告日期：2024-05-17

证券代码：831516 证券简称：金科环保 主办券商：海通证
券

湖北金科环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯方式）
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长代友炼
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,627,638 股，占公司有表决权股份总数的 34.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、财务负责人代友炼，董事王学林出席会议，董事、总经理、董事
会秘书刘俊波，监事刘家洪列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案；
1.议案内容：

董事会就公司 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作思路及工作重点，并形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 24,627,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案；
1.议案内容：

监事会就 2023 年监事会日常监督及工作情况进行了总结，并形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 24,627,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度报告全文及摘要》议案；
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-001 号）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002 号）。 2.议案表决结果：

同意股数 24,627,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案；
1.议案内容：

公司编制了《2023 年度财务决算报告》，总结了公司 2023 年财务运营情况。
2.议案表决结果：

同意股数 24,627,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》议案；
1.议案内容：

公司编制了2024年财务预算方案，提出了公司2023年营业收入、净利润等。 2.议案表决结果：

同意股数 24,627,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案……
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