公告日期：2024-04-25

证券代码：831516 证券简称：金科环保 主办券商：海通证券
湖北金科环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）

公司同一股东应选择现场投票或通讯方式投票的一种方式，如果同意表决权出现重复投票表决发，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:30。

2、通讯方式投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:30-10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831516 金科环保 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金城同达律师事务所张俊涛、崔砚舒律师
（七）会议地点

湖北省荆州市经济技术开发区东方大道 69 号湖北金科环保科技股份有限公司 505 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

董事会就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出2024 年的工作思路及工作重点，形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

监事会就 2023 年议事情况及日常工作情况进行了总结，并审核了《2023 年
度审计报告》、《2023 年财务决算报告》、《2024 年财务预算报告》，形成了《湖北金科环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告全文及摘要》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-001 号）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002 号）。（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

公司编制了《2023 年度财务决算报告》，总结了公司 2023 年财务运营情况。
（五）审议《2024 年度财务预算方案》议案

公司编制了 2024 年财务预算方案，提出了公司 2024 年公司营业收入、净利
润等主要预算数据。
（六）审议《公司向银行申请贷款借新还旧》议案

公司向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请办理的 7390 万元流动资金贷款
将于 2024 年 6 月 18 日到期，现向该行申请办理 7390 万元贷款借新还旧，期限
一年。公司将位于荆州市荆州开发区东方大道 69 号的不动产(其中房屋建筑物
11 栋，建筑面积 74,427.26 ㎡；土地使用权面积 119,790.47 ㎡)及公司机器设
备作抵押，公司股东代友炼、王学林为以上贷款提供无偿担保，公司单方面获利。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为代友炼、王学林。（七）审议《关于公司申请流动资金贷款》议案

为补充生产经营资金，公司 2023 年向自然人借款 2000 万元，以上借款即将
到期。2024 年拟向自然人续借 2000 万元（不含公司第一大股东郑文涌借款），借款期限壹年。
（八）审议《2023 年度利润分配方案》议案

根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2024 年度经营规划，公司……
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