公告日期：2023-10-26

公告编号：2023-032

证券代码：831516 证券简称：金科环保 主办券商：海通证券
湖北金科环保科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席朱小玲
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事朱小玲因在外地以通讯方式参与表决。

监事张倩因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举朱小玲为公司监事会主席》议案
1.议案内容：

2023 年 9 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过
《公司监事会换届选举》议案，选举产生了公司第四届监事会成员。现推选朱小

公告编号：2023-032

玲女士为第四届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更换公司监事》议案
1.议案内容：

因个人原因，公司监事张倩女士辞去公司监事的职务，现补选吴琬莹女士为公司监事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《经与会监事签字并加盖公章的第四届监事会第一次会议决议》
（二）《经与会监事签字并加盖公章的第四届监事会第一次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 26 日

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