公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-022

证券代码：831516 证券简称：金科环保 主办券商：海通证券
湖北金科环保科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席朱小玲
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年半年度报告》公告，公告编号：（2023-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-022

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第三届监事会成员任期为 2020 年 7 月 8 日至 2023 年 7 月 7 日，任期已
届满，根据《中华人民共和国公司法》及《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会成员 3 人，推荐朱小玲、张倩为公司监事候选人，组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《经与会监事签字并加盖公章的第三届监事会第七次会议纪要》
（二）《经与会监事签字并加盖公章的第三届监事会第七次会议决议》

湖北金科环保科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 24 日

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