公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-030

证券代码：831516 证券简称：金科环保 主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以电子邮件方式发

出

5.会议主持人：董事长代友炼

6.会议列席人员：监事刘家洪

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2022 年半年度报告》

公告编号：2022-030

公告，公告编号：（2022-029 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向公司股东借款》议案

1.议案内容：

为补充公司生产经营流动资金，公司于2021年9月28日向股东郑文涌借款,该借款即将到期。由于公司资金紧张，本息未能支付，经与公司股东郑文涌协商，

决定续借一年，借款金额为 42,937,030.80 元，借款期限为 2022 年 9 月 28 日至

2023 年 9 月 27 日，年利率为 10%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事郑文涌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于深圳市爱博绿环保科技有限公司及其子公司与公司关联交易》议案

1.议案内容：

2022 年 6 月 27 日，深圳市爱博绿环保科技有限公司通过大宗交易方式成为

公司持股 5%以上股东。爱博绿（阜阳）环保科技有限公司为深圳市爱博绿环保科技有限公司控股子公司，是公司废旧电器供应商，预计 2022 年度发生供货金额不超过 7000 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事郑文涌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-030

（四）审议通过《关于公司不动产转让给全资子公司》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，金科环保拟将湖北贝来佳贵金属有限公司厂区的不动产（其中土地 40,194.60 平方米、厂房 17,680.66 平方米）转让给湖北贝来佳贵金属有限公司，与不动产相关联的债务一并转让给湖北贝来佳贵金属有限公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.……
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