公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-032

证券代码：831516 证券简称：金科环保 主办券商：海通证券
湖北金科环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 日 09:30。

电话通讯投票时间：2022 年 9 月 14 日 09:30-10:00 分。

公告编号：2022-032

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831516 金科环保 2022 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北省荆州市经济技术开发区东方大道 69 号湖北金科环保科技股份有限公司 505 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年半年度报告》议案

具体内容详见公司于 2022 年 8 日 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2022 年半年度报告》公告，公告编号：（2022-029 号）。
（二）审议《关于向公司股东借款》议案

为补充公司生产经营流动资金，公司于2021年9月28日向股东郑文涌借款,该借款即将到期。由于公司资金紧张，本息未能支付，经与公司股东郑文涌协商，
决定续借一年，借款金额为 42,937,030.80 元，借款期限为 2022 年 9 月 28 日至
2023 年 9 月 27 日，年利率为 10%。

公告编号：2022-032

（三）审议《关于深圳市爱博绿环保科技有限公司及其子公司与公司关联交易》议案

2022 年 6 月 27 日，深圳市爱博绿环保科技有限公司通过大宗交易方式成为
公司持股 5%以上股东。爱博绿（阜阳）环保科技有限公司为深圳市爱博绿环保科技有限公司控股子公司，是公司废旧电器供应商，预计 2022 年度发生供货金额不超过 7000 万元。
（四）审议《关于公司不动产转让给全资子公司》议案

因公司经营发展需要，金科环保拟将湖北贝来佳贵金属有限公司厂区的不动产（其中土地 40,194.60 平方米、厂房 17,680.66 平方米）转让给湖北贝来佳贵金属有限公司，与不动产相关联的债务一并转让给湖北贝来佳贵金属有限公司。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明……
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