公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-026

证券代码：831514 证券简称：艾迪尔 主办券商：国融证券
北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司一楼大会议室(即北京市西城区车公庄大街 4号 17 幢平房)
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗劲
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告（公告编号2023-025）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-026

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟将《公司章程》中“第八条：公司总经理为公司的法定代表人。”修订为“第八条：公司董事长为公司
的法定代表人。”具体内容详见 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2023-026

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录

《北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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