
公告日期:2023-08-08
公告编号:2023-025
证券代码:831514 证券简称:艾迪尔 主办券商:国融证券
北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,审议事项合法、完备。(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 8 月 23 日 09:00
(六)出席对象
公告编号:2023-025
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831514 艾迪尔 2023 年 8 月 18
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司一楼大会议室(即北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房)。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟修订公司章程的议案》
根据公司发展的需要,公司拟将《公司章程》中“第八条:公司总经理为公司的法定代表人。”修订为“第八条:公司董事长为公司的法定代表人。”
具体内容详见 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-023)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
公告编号:2023-025
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡(原件);
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;
5、股东可以信函、传真及现场登记方式,公司不接受电话方式登记。
(二) 登记时间:2023 年 8 月 23 日(8:00 至 9:00)
(三) 登记地点:公司一楼大会议室(即北京市西城区车公庄大街 4 号 17
幢平房)
四、 其他
(一) 会议联系方式:联系地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平
房董事会秘书办公室,电话:010-52980101,传真:010-52980101,
联系人:刘丽
(二) 会议费用:本次会议交通费、住宿费自理
公告编号:2023-025
五、 备查文件目录
经与会董事签字的北京艾迪尔建筑装……
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