
公告日期:2023-04-20
证券代码:831514 证券简称:艾迪尔 主办券商:国融证券
北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以书面通
知发出
5.会议主持人:董事长罗劲
6.会议列席人员:监事管夏阳,监事胡继峰,监事王丽娟,董事会秘书刘丽,副总经理潘正桂
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法
规以及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长罗劲代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理罗勍根据 2022 年度的工作情况,对 2022 年度公司的
主要工作进行回顾,并对 2023 年度公司的主要规划进行展望。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
2022 年年度报告及摘要已编制完毕,具体内容详见公司于 2023
年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-016)、《2022 年年度报告》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司经营情况,由公司财务负责人罗加以审计报告为基础,对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司经营目标及业务规划,由公司财务负责人罗加以审计报告为基础,对 2023 年公司财务关键指标进行预算分析。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2023 年度经营计划的议案》
1.议案内容:
《2023 年度经营计划》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司战略规划及业务经营需要,结合公司现金流状况和股本状况,公司董事会拟定 2022 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于续聘北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 ……
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