公告日期：2023-03-09

公告编号：2023-010

证券代码：831514 证券简称：艾迪尔 主办券商：国融证券
北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 8 日

2. 会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房公司一楼
会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 27 日以书面通
知发出
5. 会议主持人：监事会主席管夏阳
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-010

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案
1.议案内容：

公司监事会选举管夏阳先生为公司第四届监事会主席，任期三年。自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。管夏阳先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会监事签字的北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 9 日

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