公告日期：2023-03-09

证券代码：831514 证券简称：艾迪尔 主办券商：国融证券

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司一楼大会议室(即北京市西城区车公庄大街 4号 17 幢平房)
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗劲
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上发布了本次股东大会的通知通告（公告编号 2023-005）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更 2022 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需求，为了更好的推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司决定不再继续聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会推荐及资格审查，提名罗劲先生、罗勍先生、罗加女士、张晓亮先生、黄桂安先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会推荐及资格审查，提名管夏阳先生、胡继峰先生为公司第四届监事会监事候选人，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工监事王丽娟女士一同
组成公司第四届监事会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

罗劲 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次 审议通过

8 日 临时股东大会

罗勍 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次 审议通过

8 日 ……
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