公告日期：2022-05-13

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

章程

（修订）

目 录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股份 ......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ......9

第一节 股东 ......9

第二节 股东大会 ......12

第三节 股东大会提案 ......18

第四节 股东大会的表决和决议 ......19

第五章 董事会 ......23

第一节 董事 ......23

第二节 董事会 ......28
第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会 ......36

第一节 监事 ......36

第二节 监事会 ......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审议......39

第一节 财务会计制度 ......39

第二节 内部审计 ......41

第三节 会计师事务所的聘任 ......42

第九章 通知 ......43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44

第一节 合并、分立、增资和减资......44

第二节 解散和清算......45
第十一章 修改章程 ......47
第十二章 附则 ......48

第一章 总则

第一条 为维护北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司（以下简称
“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他规定成立的股份有限公司。
第三条 公司由北京艾迪尔建筑装饰工程有限公司以整体变更的方
式设立。

第四条 公司注册名称：北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司。
英文名称： IDEAL DESIGN & CONSTRUCTION INC。

第五条 公司住所：西城区车公庄大街4号17幢平房。

第六条 公司注册资本为人民币2,000万元；公司实收资本为人民币
2,000万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理或其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：立足专业实践，成就可行性设计；铸
就品质空间，推进城市文明进程。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：专业承包；建筑设计；
装饰设计；装饰工程技术咨询；安装机械电器设备。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股
同权、同股同利。

第十五条 公司发行的股票，每股面值1元，以人民币标明面值。
第十六条 公司是由罗勍、王荷芳、罗劲、罗加 4 名发起人共同发
起，采用整体变更发起设立方式设立的股份有限公司。设立时公司股本
总数 1,000 万股，出资方式为各发起人以各自持有的以 2014 年 3 月 31
日为基准日的经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计的北京艾迪
尔建筑装饰工程有限公司净资产出资认购 1,000 万股。2018 年 7 月 12
日资本公积及未分配利润转增股本 1,000 万股。

各股东认购的股本总额及所占公司股本总额的比例：

出资人姓名 出资金额 持股 出资时间 出资方式

（万元） 比例

250.00 ……
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