公告日期：2024-05-21

证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：金元证券
保定爱廸新能源股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫连红
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数81,340,200 股，占公司有表决权股份总数的 75.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,340,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,340,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,340,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,340,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统对年报编制的要求，编制了公司 2023 年
年度报告及摘要。公司 2023 年年度报告及摘要详细内容见 2024 年 4 月 29 日
全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年 年度报告》；《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,340,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年
度审计机构。议案详细内容见 2024 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统官
网（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，（公 告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8……
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