公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-023

证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：金元证券
保定爱廸新能源股份有限公司

关于第四届董事会第六次会议相关事项

之独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号---独立董事》以及保定爱廸新能源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第六次会议审议的《公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《公司 2023 年度财务预算报告的议案》、《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更议案》、《公司 2023 年年度审计报告的议案》、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》发表如下意见：

1、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

经审阅《2023 年度财务决算报告》，我们认为：2023 年度财务决算报告全文
的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程的各项规定，《2023 年度财务决算报告》真实地反映了公司 2023 年度的资产、经营情况，同意本议案事项。

2、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

经审阅《2024 年度财务预算报告》，我们认为：2024 年度财务预算报告全的

公告编号：2024-023

编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程的各项规定，《2024 年度财务预算报告》符合公司 2024 年发展目标与规划，同意本议案事项。

3、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

经审阅《保定爱廸新能源股份有限公司 2023 年年度报告》及《保定爱廸新
能源股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，我们认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；《保定爱廸新能源股份有限公司 2023 年年度报告》及《保定爱廸新能源股份有限公司 2023年年度报告摘要》真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项，同意本议案事项。

4、关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年
度审计机构的议案

经审阅，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所相关业务执业资格，在审计工作中坚持审计独立性准则，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见，我们同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构并由董事会根据实际情况决定审计费用。

5、关于会计政策变更的议案

经审阅我们认为，本次会计政策变更符合《企业会计准则》《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，符合公司实际经营和财务状况。董事会关于该事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司相关制度的规定，本次调整不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本议案事项。

6、关于公司 2023 年年度审计报告的议案

经审阅《公司 2023 年年度审计报告》，我认为：中兴财光华会计师事务所及签字会计师本着专业，独立客观的态度对公司 2023 年度财务状况进行了审计，所得结论符合公司的实际经营情况。不存在损害公司、公司股东特别是中小股东

公告编号：2024-023

利益的情形。

7、关于 2023 年度利润分配方案的议案

经审阅议案内容，公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度拟不进行
利润分配。我们认为：公司 2023 年利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司利益及股东权益的情

特此公告。

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