公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-004

证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：金元证券
保定爱廸新能源股份有限公司

关于第四届董事会第四次会议相关事项

之独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号---独立董事》以及保定爱廸新能源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第四次会议审议的《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》发表如下意见：
一、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》的独立意见

我们认为：《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》经公司第四届董事会
第四次会议审议，议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其审议程
序和决策程序符合《公司章程》等相关规定。

根据保定爱廸新能源股份有限公司 2023 年实际业务及 2024 年经营计划，
对 2024 年度日常性关联交易情况进行预计。符合有关法律、法规、规范性文件和证券监督管理机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。基于上述情况，我们同意公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

公告编号：2024-004

特此公告。

保定爱廸新能源股份有限公司
独立董事：宋艳敏、马宇博、朱宝欣
2024 年 1 月 19 日

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