
公告日期:2024-01-19
公告编号:2024-002
证券代码:831513 证券简称:爱廸新能 主办券商:金元证券
保定爱廸新能源股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 8 日以电话、邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长闫连红
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-002
根据保定爱廸新能源股份有限公司 2023 年实际业务及 2024 年经营计划,
对 2024 年度日常性关联交易情况进行预计,详见公司在 2024 年 1 月 19 日在
全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《保定爱廸新能源 股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024- 001)。
2.议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司现任独立董事宋艳敏、马宇博、朱宝欣对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
关联交易涉及的关联董事闫连红、闫喜涛、严银生、杨子禹按照《公司章 程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等相关规定履行了回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容:
详见于 2024 年 1 月 19 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公 告》(公告号:2024-003)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《保定爱廸新能源股份有限公司第四届 董事会第四次会议决议》
公告编号:2024-002
保定爱廸新能源股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 19 日
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