公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-047

证券代码：831513 证券简称：爱廸新能 主办券商：金元证券
保定爱廸新能源股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 31 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席黄少恒
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名黄少恒、张营为

公告编号：2023-047

公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期 3 年，自 2023 年第五次临时
股东大会通过至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《保定爱廸新能源股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

保定爱廸新能源股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 11 日

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