公告日期：2020-11-05

公告编号：2020-092

证券代码：831504 证券简称：中晟光电 主办券商：兴业证券
中晟光电设备（上海）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 30 日以书面方
式发出。
5.会议主持人：董事长 CHEN AIHUA（陈爱华）
6.会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2020-092

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于签署<投资协议书>暨购买土地并进行项目建设
的议案》
1.议案内容：

公司拟与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会签署《投资协议书》，并设立全资子公司在上海临港新片区购买土地，建立研发中心和规模销售设备的生产基地，项目总投资不超过54,130万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为配合公司未来的研发中心和生产基地建设需要，公司拟在上海市临港新片区设立全资子公司，认缴注册资本人民币 1.5 亿元。全资子公司名称、经营范围、注册地址等以工商注册登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-092

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司管理层全权办理全
资子公司设立登记相关事宜的议案》
1.议案内容：

为办理全资子公司设立登记，提请股东大会授权公司管理层全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

1）授权公司管理层根据本次会议有关议案的内容办理具体相关事宜；

2）批准、签署与本次会议有关议案的文件、合同；

3）处理与本次工商设立登记相关的其他具体事宜；

4）办理与本次全资子公司设立有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》1.议案内容：

为审议上述议案，提议召开 2020 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

公告编号：2020-092

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
（二）《投资协议》

中晟光电设备（上海）股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。