公告日期：2020-09-28

证券代码：831504 证券简称：中晟光电 主办券商：兴业证券

中晟光电设备（上海）股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 CHEN AIHUA（陈爱华）

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数170,662,837 股，占公司有表决权股份总数的 92.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

经过向持有公司 3%以上股票股东公开征集董事候选人，提名 CHEN AIHUA、

WEI ZHANG、孙利、林瓴、祝玉华、盛晓谋、袁博、刘金权为公司第三届董事会董事候选人，提交股东大会选举。

董事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每一位当选董事的得票必须超过出席股东大会所持股份的半数。对得票相同的董事候选人，若同时当选超出董事应选人数，需重新按累积投票选举方式对上述董事候选人进行再次投票选举。

2.议案表决结果：

CHEN AIHUA:同意股数 170,662,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

WEI ZHANG:同意股数 170,662,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

孙利:同意股数 170,662,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

林瓴:同意股数 170,662,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

祝玉华:同意股数 170,662,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

盛晓谋:同意股数 170,662,837 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

袁博:同意股数 162,763,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.37%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数7,899,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.63%。

刘金权:同意股数 7,899,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.63%；

反对股数 143,566,571 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 84.12%；弃权股数 19,196,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.25%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

经过向持有公司 3%以上股票股东公开征集监事候选人，提名张荣、施建新、商华军为公司第三届监事会监事候选人，提交股东大会选举。

监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每一位……
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