公告日期：2021-03-08

公告编号：2021-003

证券代码：831504 证券简称：中晟光电 主办券商：兴业证券
中晟光电设备（上海）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：20201 年 3 月 3 日以书面方
式发出。
5.会议主持人：董事长 CHEN AIHUA
6.会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其相关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2021-003

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原负责公司审计业务的团队已整体加入大信会计师事务所（特殊普通合伙），该业务团队执行的主要审计业务项目一并由大信承接。鉴于此，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2021 年日常性关联交易情况如下：

关联交易 预计金额
交易内容 交易方

类型 （万元）

采购 购买资产 江苏中晟半导体设备有限公司 32.67

公告编号：2021-003

提供劳务 提供劳务 江苏中晟半导体设备有限公司 11.50

采购 房屋租赁 上海张江（集团）有限公司 300.00

小计 344.17

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事 CHEN AIHUA、WEI ZHANG、孙利、林瓴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

为审议上述议案，提议召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）中晟光电设备（上海）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

公告编号：2021-003

中晟光电设备（上海）股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 8 日

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