公告日期：2024-04-22

证券代码：831501 证券简称：远方动力 主办券商：东兴证券

北京远方动力可再生能源科技股份公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十 一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 10 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831501 远方动力 2024 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请北京卓晖律师事务所桑志勇律师、葛李佳律师。
（七） 会议地点

北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 9 层

二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告》

议案内容：2023年度董事会工作报告及2024年工作计划已经编制完成，
提交公司股东大会审议。
（二）审议《2023 年监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况及 2024 年度工作计划。
（三）审议《2023 年财务决算报告》

议案内容：2023 年度财务决算报告已经编制完成，提交公司股东大会审议。
（四）审议《2024 年财务预算报告》

议案内容：2024 年度财务预算报告已经编制完成，提交公司股东大会审议。
（五）审议《2023 年年度报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告予以汇报。

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《北京远方动力可再生能源科技股份公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

议案内容：根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告，截至
2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 325,012.16 元，为公司发展需要，
公司 2023 年度暂且不进行利润分配。
（七）审议《关于变更会计师事务所的公告》》

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评
估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京远方动力可再生能源科技股份公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
（八）审议《关于会计政策变更》

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台（www.neeq.com）上披露的《北京远方动力可再生能源科技股份公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-009）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。