公告日期：2022-01-07

公告编号：2022-003

证券代码：831501 证券简称：远方动力 主办券商：东兴证券

北京远方动力可再生能源科技股份公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第
十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

公告编号：2022-003

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票表决方式召开会议。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日 10 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831501 远方动力 2022 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市海淀区上地东路 1 号盈创动力园区 E 座 9 层 901 室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于北京远方动力可再生能源科技股份公司向交通银行股份有限公司北京市分行申请贷款暨关联方提供关联担保的议案》

公告编号：2022-003

公司拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请短期流动资金贷款，授信额度 300 万元人民币，授信期限 2 年（实际贷款额度及期限以银行核定为准），用于公司日常经营周转，并由法定代表人房建生提供个人连带责任保证。

具体内容见公司于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台公布的《北京远方动力可再生能源科技股份公司关联交易公告》（编号：2022-002）
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明 书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个 人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本 人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办 理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2022 年 1 月 24 日 09 时 30 分-10 时 00 分

公告编号：2022-003

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地址：北京市海淀区上地东路 1 号盈创动力园区 E 座 9 层 901 室

邮编：100088

会议联系人：房秋菊

公告编号：2020-007

联系电话：010-82257172

传真：010-82257376
（二） 会议费用：本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。
五、 备查文件目录
《北京远方动力可再生能源科技股份公司第二届董事会第十五次会议决议》
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