查看PDF原文
公告日期：2020-09-08
公告编号：2020-028
证券代码：831493 证券简称：赛特传媒 主办券商：五矿证券
福建赛特传媒股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 9 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林昱女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登《福建赛特传媒股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-027）即本次股东大会的会议通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,140,900 股，占公司有表决权股份总数的 70.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
公告编号：2020-028
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张露因公出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
议案内容
（一）《关于董事会换届选举的议案》
议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东向董事会推荐，董事会提名林昱、王春花、陈雷鸣、王窕薇、薛锦明为公司第三届董事会候选人。
（二）《关于监事会换届选举的议案》
议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经由股东向监事会推荐，监事会提名林正东、黄季尧为公司第三届监事会非职工监事候选人，另一名职工监事由职工代表大会选举产生。
关于增补董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例
（一）-1 提名林昱为公司第 21,140,900 100% 当选
三届董事会候选人
（一）-2 提名王春花为公司 21,140,900 100% 当选
第三届董事会候选
人
（一）-3 提名陈雷鸣为公司 21,140,900 100% 当选
第三届董事会候选
人
（一）-4 提名王窕薇为公司 21,140,900 100% 当选
第三届董事会候选
人
公告编号：2020-028
（一）-5 提名薛锦明为公司 21,140,900 100% 当选
第三届董事会候选
人
关于增补监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
