公告日期：2020-07-06

公告编号：2020-020

证券代码：831493 证券简称：赛特传媒 主办券商：五矿证券
福建赛特传媒股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林昱女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登《福建赛特传媒股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-018）即本次股东大会的会议通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,940,900 股，占公司有表决权股份总数的 76.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2020-020

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司的议案》

议案内容：本公司已设立全资子公司：福建瓢虫优选商贸有限公司（以下简称：瓢虫优选），注册地：福建省福州市鼓楼区乌山西路 318 号洪山科技园创业
中心大厦第 2 层 261-8 室，注册资本为人民币 1000 万元。瓢虫优选的成立是公
司进军社交新零售的战略布局，受疫情影响，公司布局电商行业，对公司综合竞争力的提升具有重大意义。公司投资设立瓢虫优选不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

议案表决结果：同意股数 22,940,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录
（一）《福建赛特传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

福建赛特传媒股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 6 日

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