公告日期：2020-05-22

证券代码：831493 证券简称：赛特传媒 主办券商：五矿证券

福建赛特传媒股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林昱女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登《福建赛特传媒股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-013）即本次股东大会的会议通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数24,165,500 股，占公司有表决权股份总数的 80.23%。

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

议案内容：2019 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，积极发挥了监事会的作用。监事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度监事会工作报告》，并且监事会主席代表监事会汇报公司 2019年度监事会工作情况。

议案表决结果：同意股数 24,165,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

议案内容：2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效发挥了董事会的作用。董事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意股数 24,165,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

议案内容：详见于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建赛特传媒股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《福建赛特传媒股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

议案表决结果：同意股数 24,165,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

议案内容：公司根据 2019 年度经营及财务状况编制了《2019 年度财务决算

报告》。

议案表决结果：同意股数 24,165,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》

议案内容：公司以 2020 年经营管理目标，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2020 年度财务预算方案》。

议案表决结果：同意股数 24,165,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数……
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