公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-025

证券代码：831493 证券简称：赛特传媒 主办券商：五矿证券
福建赛特传媒股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林昱女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登《福建赛特传媒股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）即本次股东大会的会议通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 21,140,900 股，占公司有表决权股份总数的 70.18%。
二、议案审议情况

公告编号：2019-025

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》，公司拟修订《公司章程》相关条款进行如下修改：
一、修改第一百 0 二条
原文为：董事会由七名董事组成
修改为：董事会由五名董事组成
二、修改第一百一十九条
原文为：公司设总经理，由董事会聘任或解聘。
公司设财务负责人、董事会秘书，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
修改为：公司设总经理，由董事会聘任或解聘。
公司设财务负责人、董事会秘书或信息披露负责人，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
三、修改第一百六十一条
原文为：当公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司将指定专董事会秘书作为信息披露的负责人，负责具体信息披露事务。
修改为：当公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司将指定董事会秘书或信息披露负责人负责具体信息披露事务。
2.议案表决结果：

同意股数 21,140,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-025

根据《公司章程》修改情况，对《信息披露管理制度》进行修订，详见 2019 年9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,140,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录
《福建赛特传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

福建赛特传媒股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日

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