公告日期：2024-05-22

证券代码：831491 证券简称：佳音王 主办券商：华安证券
深圳市佳音王科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区清林路天安数码城1 栋A 座1102 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王福先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数39,128,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会就 2023 年度董事
会的各项工作编写了《2023 年度董事会工作报告》。

2.表决结果

同意股数39,128,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会就 2023 年度监事
会的各项工作编写了《2023 年度监事会工作报告》。

2.表决结果

同意股数39,128,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、
《公司章程》等法律、法规及其他规定，公司编制了《2023 年年度报告》

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.表决结果

同意股数 39,128,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容

为更好地完成 2024 年工作任务，梳理 2023 年度公司各项收支情况及年度经
营目标完成情况，现根据《公司章程》等有关规定，结合《2023 年度审计报告》，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.表决结果

同意股数 39,128,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容

在对 2023 年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，公司综合考虑各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，围绕质量效益，结合公司业务预算，本着客观、实事求是的原则，在 2023 年财务决算及 2024年业务预算的基础上编制了……
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