公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-015

证券代码：831491 证券简称：佳音王 主办券商：华安证券
深圳市佳音王科技股份有限公司

监事任命公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

鉴于公司监事蒋曼女士于 2023 年 4 月 3 日因个人原因向监事会提出辞去公
司监事会股东代表监事职务，蒋曼女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，王福先生（持有公司 23,000,000股，持股比例为 41.9119%）向公司提名何智菲女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第四次会议
于 2023 年 4 月 4 日审议并通过了《关于提名选举何智菲女士为公司第三届监事
会股东代表监事候选人的议案》。

提名何智菲女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 36,000 股，占公司股本的 0.0656%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原监事蒋曼女士因个人原因辞去监事职务，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定补选监事。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2023-015

何智菲，女，1983 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2006 年 2 月—2008 年 1 月，就职于华宏光电子（深圳）有限公司，任跟单管理；
2008 年 3 月至今，就职于深圳市佳音王科技股份有限公司，任财务主管。2015
年 11 月至 2021 年 11 月，历任深圳市佳音王科技股份有限公司职工监事、监事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司正常经营管理需要，能够完善公司治理结构，对公司生产、经营将产生积极影响。
三、备查文件
(一）《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
(二）《关于提请董事会召开临时股东大会的函》。

深圳市佳音王科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 4 日

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