公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-012

证券代码：831491 证券简称：佳音王 主办券商：华安证券
深圳市佳音王科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023 年 4 月 4 日

2、会议召开地点：深圳市龙岗区清林路天安数码城 1 栋 A 座 1102 会议室
3、会议召开方式：通讯

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以电话方式发出
5、会议主持人：王福先生

6、会议列席人员：公司监事

7、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

2023 年 4 月 3 日，公司董事会收到公司实际控制人、控股股东王福先生
（持有公司股份 23,000,000 股，持股比例为 41.9119%）送达的《关于提请董事

公告编号：2023-012

会召开临时股东大会的函》。经审核：根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，王福先生作为单独持有公司 10%以上股份的股东，有权向董事会提请召开 临时股东大会并符合监事提名人资格。

公司拟于 2023 年 4 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，就以下尚
需提交股东大会审议的议案进行审议：

《关于提名选举何智菲女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人的 议案》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。 （二）《关于提请董事会召开临时股东大会的函》。

深圳市佳音王科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。