公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-020

证券代码：831487 证券简称：山大合盛 主办券商：山西证券
山西山大合盛新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长王自卫

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

山西山大合盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-020

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《山西山大合盛新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司山西省分行贷款的议案》1.议案内容：

为补充流动性，公司拟向交通银行股份有限公司山西省分行借款，借款金额为人民币伍佰万元整，借款期限为 1 年，利率不高于 3.5%。此事项涉及的具体金额、期限、利率以双方实际签订的合同为准。公司董事长王自卫作为共同借款人拟为此次贷款提供连带责任担保。

此项贷款金额在董事会审议决策权限范围内，关联担保已在年初进行预计，且未超出预计范围。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司2024年7月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西山大合盛新材料股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-020

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024年 8 月 23日在公司会议室召开 2024年第二次临时股东大会。
详见公司 2024 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《山西山大合盛新材料股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西山大合盛新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山西山大合盛新材料股份有限公司
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