公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-015

证券代码：831487 证券简称：山大合盛 主办券商：山西证券
山西山大合盛新材料股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 29 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席裴继凯
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会成员换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名裴继凯、许刚为公司第四届监事会非职工监事候选人，裴继凯、许刚

公告编号：2023-015

均为第三届监事会监事。

上述候选人与公司职工大会选举的职工监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满为止。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西山大合盛新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山西山大合盛新材料股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 6 日

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