公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-018

证券代码：831487 证券简称：山大合盛 主办券商：山西证券
山西山大合盛新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议 于 2023年 6 月 2 日审议并通过：

提名王自卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,723,500 股，占公司股本的 49.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名王险峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙林敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 796,000股，占公司股本的 3.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名王越先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘学明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王越，男，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，讲师，

公告编号：2023-018

硕士研究生导师。现任山西山大合盛新材料股份有限公司技术中心主任。

2018 年山西大学有机化学专业毕业后留校任教至今；

2022 年任山西山大合盛新材料股份有限公司技术中心主任。

刘学明，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。现任山西
山大合盛新材料股份有限公司生产部经理。

2009 年 10 月，加入山西合盛邦砼建材有限公司聚羧酸减水剂研发课题组；

2010 年 7 月，山西大学应用化学专业毕业并正式入职山西合盛邦砼建材有限公司
研发部；

2015 年，任山大合盛新材料股份有限公司生产车间副主任；

2017 年至今，任山大合盛新材料股份有限公司生产部经理兼生产车间主任。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届能够对公司现阶段日常生产和经营，产生积极的影响，无不利因素。三、备查文件

《山西山大合盛新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2023-018

山西山大合盛新材料股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 6 日

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