公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-025

证券代码：831478 证券简称：天际数字 主办券商：东北证券
北京天际数字技术股份公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长谢凤

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京天际数字技术股份公司章程》和《北京天际数字技术股份公司董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公

公告编号：2024-025

司编制了《2024 年半年度报告》。

具体内容详见 2024 年 08 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订年度报告重大差错责任追究制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》。

具体内容详见 2024 年 08 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《北京天际数字技术股份公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2024 年修订）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京天际数字技术股份公司第四届董事会第五次会议决议》

北京天际数字技术股份公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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