公告日期：2024-07-02

证券代码：831478 证券简称：天际数字 主办券商：东北证券
北京天际数字技术股份公司

章 程

二〇二四年六月四日

经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......17

第五章 董事会......21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......24

第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......31

第一节 监事 ......31

第二节 监事会 ......32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度 ......34

第二节 会计师事务所的聘任 ......35

第九章 通知和公告 ......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......36

第一节 合并、分立、增资和减资 ......36

第二节 解散和清算......37

第十一章 修改章程 ......39
第十二章 附则 ......39

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司以整体变更方式
发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股东为公司的发起人。

公司在北京市工商行政管理局西城分局注册登记，取得营业执照。营业执照号：

91110102678216964J。

第三条 公司名称：北京天际数字技术股份公司

第四条 公司住所：北京市丰台区汽车博物馆西路10号院9号楼1至13层101内东塔4
层406-2024

第五条 公司注册资本为人民币6480万元。

第六条 公司营业期限为公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应
当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财
务总监。

第十二条 公司的经营宗旨：广泛吸收社会资金，建立和完善公司制度，依靠科技进
步，自主创新，开发高技术、高质量等级的产品，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：技术开发、咨询、服务；软件开发；电脑
动画设计；展厅的布置、设计；工艺美术设计；产品设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品；电子产品、机械设备、五金交电（不含电动自行车）；计算机技术培训（不得面向全国招生）；货物进出口、技术进出口；承办展览展示活动；会议服务；组织文化艺术交流活动（不……
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