公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-016

证券代码：831478 证券简称：天际数字 主办券商：东北证券
北京天际数字技术股份公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长谢凤女士

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司总部变更注册地址的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-016

公司注册地址由北京市海淀区广源闸 5-1 号 0 层-02-447 号变更为北京市丰
台区汽车博物馆西路 10 号院 9 号楼 1 至 13 层 101 内东塔 4 层 406-2024，变更
后的注册地址具体以市场监督管理部门最终审批与登记为准。

具体内容详见 2024 年 05 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟变更注册地址的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司拟变更注册地址，故修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见 2024 年 05 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低运营成本，提高运营效率，公司拟注销控股子公司天际云（北京）数字技术有限公司。

具体内容详见 2024 年 05 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：

公告编号：2024-016

2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于参股公司股权转让的议案》
1.议案内容：

公司于 2020 年 12 月 9 日召开第二届董事会第三十二次会议会，审议通过了
《关于参股公司股权转让的议案》，公司拟以人民币 40,000 元的价格出售其参股公司上海荆棘谷信息科技有限公司 7%的股权，交易对手为叶明，后因与其他股东最终未达成一致意见导致交易取消。目前公司该子公司找到新的收购方，新的
收购方为王振花，收购价格为 0 元。2024 年 5 月 16 日，经公司第四届董事会第
四次会议审议通过。

议案内容详见公司2024年5月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天际数字技术股份公司出售资产的进展公告》（公告编号：20……
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